八菱科技:2013年第二次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

八锭剂科学技术:第二次暂时市场占有率持有者大会发生公报

    防护密码:002592          防护缩写词: 八锭剂科学技术           公报编号:2013-47

南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司

第二次暂时市场占有率持有者大会发生公报

公司和董事会的承认部件都使安全了我的忠实。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的说起或有意义的事物忽略。

特殊线索:

1、市场占有率持有者大会缺勤提高某人的地位。、扔掉打手势的形势

2、市场占有率持有者大会不触及时尚界公关发生。。

3、市场占有率持有者大会经过现场开票和网上开票举行。

一、国民大会检阅与列席

(i)国民大会的传唤

1、国民大会检阅人:董事会

2、传唤:暂时市场占有率持有者大会以现场提议方法传唤。

3、国民大会工夫:

(1)现场国民大会传唤工夫:2013年11月8日(星期五)后期14:00 ;

(2)电力网开票工夫:2013 年 11 月 7 日—2013 年 11 月 8 日。就中,经过深圳防护交易所贸易体系举行电力网开票的详细工夫:2013 年 11 月 8 日午前 9:30-11:30,后期 13:00-15:00;经过深圳防护交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为 2013 年 11 月 7 日后期 15:00 至 2013 年 11 月 8 日后期 15:00 时期的恣意工夫。

4、现场国民大会地皮:广西南宁市高新工业区科德路 1 号,公司办公楼第三层国民大会室。

5、国民大会主持人:国民大会主席Gu Yu女朋友。

6、该公司于2013年10月22日在《奇纳防护报》上颁发说话。、《上海防护报》、防护时报、《防护日报》及巨潮信息网见报了《在附近传唤 2013 年第二次暂时市场占有率持有者大会的印制的广告》,传唤市场占有率持有者大会、检阅顺序契合公司条例、公司条例的关系规则。

(二)、国民大会列席形势

1、20位市场占有率持有者和市场占有率持有者列席了国民大会。,代表股129,264,343股,有提议权的公司的共同承担总额。

2、5位经过NE在互联网网络上开票的大众市场占有率持有者,代表股164,914 股,有提议权的公司的共同承担总额。

3、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席市场占有率持有者大会。

4、现在称Beijing君泽君法度公司宣言辅导员列席市场占有率持有者大会,并期法度异议书。

二、票据的讨论和提议

这次市场占有率持有者大会鉴于国民大会议程,经过现场开票和网上开票,采用以下做出计划

1、在附近公司姑息非公共的发行A股限制的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,14国民大会支持开票权,434股,国民大会提议权,弃权0股,国民大会提议权0.0000%.

2、逐项讨论并经过了《在附近公司非公共的发行 A 股市场占有率课程的打手势》(这项法案与市场占有率持有者Gu Yu关系。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇预防开票,该打手势已经过特殊发生吸引经过。。)

、市场占有率发行的典型和面值

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、散布与工夫

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、买价与买价基础的

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、社交活动与发行重要性

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、发行订阅典型

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、市场占有率失望的学期

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、上市应付

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、募集资产的数额和用功

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、发行前的利润分配应付

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

、处理这个问题的无效性

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

3、讨论经过了《南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司非公共的发行 A 股市场占有率预案》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。(这项法案与市场占有率持有者Gu Yu关系。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇预防开票,该打手势已经过特殊发生吸引经过。。)

4、讨论经过了《南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司非公共的发行市场占有率募集资产运用可能性辨析传达》

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持13,634 股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

5、在附近找到专项资产筹集以为的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持13,634 股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

6、它是由公司逐案讨论和约束力的。<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》(这项法案与市场占有率持有者Gu Yu关系。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇预防开票,该打手势已经过特殊发生吸引经过。);

()讨论经过了《在附近公司与杨竞忠签字附限制失效的<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

经过公司签字的有限制失效<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

经过公司签字的有限制失效<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

经过公司签字的有限制失效<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

重要的人物以为该公司有限制地失效。<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

()讨论经过了《在附近公司与黄盛田签字附限制失效的<非公共的发行市场占有率认购合同>的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

7、朕已讨论并经过关系关系事务的打手势。

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。(这项法案与市场占有率持有者Gu Yu关系。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇预防开票,该打手势已经过特殊发生吸引经过。。)

8、讨论经过了《南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司在附近前番募集资产应用形势的专项传达》

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持13,634 股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

9、讨论经过了《在附近提请市场占有率持有者大会约束力公司界分市场占有率持有者免于以出价方法增持公司共同承担的打手势》

开票树或花草结果:赞成29,661,481 股,国民大会提议权 %;支持 13,634股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。(这项法案与市场占有率持有者Gu Yu关系。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇预防开票,该打手势已经过特殊发生吸引经过。。)

10、讨论经过了《在附近提请市场占有率持有者大会准许董事会用双手触摸、举起或握住公司这次非公共的发行市场占有率相干安排方式的打手势》

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持13,634 股,国民大会提议权,弃权800股,国民大会提议权。

11、讨论经过了《在附近期货三年市场占有率持有者报复编程(2013 年-2015 年)的打手势》

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持 234股,国民大会提议权,弃权14,200股,国民大会提议权,该法案已经过任一特殊发生归因于约束力。。

12、讨论经过了《在附近续聘 2013 年度审计机构的打手势》

开票树或花草结果:赞成129,414,823 股,国民大会提议权 %;支持 234股,国民大会提议权,弃权14,200股,国民大会提议权。

13、讨论《在附近被选公司四分经过届董事会非孤独董事的打手势》(本打手势以积聚开票制举行提议)

顾玉宇被选四分经过届董事会局长的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近黄志强被选四分经过届董事会主席的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近程琦智被选D四分经过局局长的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近Roy chin被选为四分经过届董事会的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

14、讨论《在附近被选公司四分经过届董事会孤独董事的打手势》(本打手势以积聚开票制举行提议)

在附近李水兰被选为四分经过届孤独董事的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近罗光继被选四分经过届孤独董事的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近卢光伟被选四分经过届孤独董事的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

15、讨论《在附近被选公司四分经过届中西部及东部各州的县议会监事的打手势》(本打手势以积聚开票制举行提议)

在附近刘汉桥被选为四分经过届中西部及东部各州的县议会的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %;

在附近黄金烨被选为四分经过届中西部及东部各州的县议会的打手势

开票树或花草结果:赞成129,414,825股,国民大会提议权 %。

董事会中多元性公司高级管理人员因此由职工代表挑起的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

日前二年内曾挑起过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一市场占有率持有者指定的监事未超越公司监事总额的二分经过。

三、辅导员表明

1、法度公司:现在称Beijing军泽军令度公司

2、证人辅导员:Shi Wei steel辅导员、朱孔苗辅导员

3、断定异议:公司传唤市场占有率持有者大会和传唤顺序契合法度、行政规章、股票上市的公司市场占有率持有者大会裁决及A股规则,列席国民大会、检阅人的法律上的义务和效能,国民大会提议顺序、开票树或花草结果无效和无效。

四、备查纸

1、南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司 2013 年第二次暂时市场占有率持有者大会发生;

2、现在称Beijing市君泽君辅导员事务所期的《在附近南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司 2013年第二次暂时市场占有率持有者大会的法度异议书》。

本公报。

南宁八锭剂科学技术共同承担有限公司

董 事 会

2013年11月11日

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