八菱科技:2013年第二次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

八止咳糖科学技术:第二次暂时合股大会分辨率公报

    用纸覆盖加密:002592          用纸覆盖缩写: 八止咳糖科学技术           公报编号:2013-47

南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司

第二次暂时合股大会分辨率公报

公司和董事会的自己人分子都担保走快了我的真理。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的供述或标志忽略。

特殊点明:

1、合股大会缺席高处。、排斥求婚的事件

2、合股大会不触及制作公关分辨率。。

3、合股大会经过现场开票和网上开票举行。

一、警卫官集合的人群与列席

(i)警卫官的聚集

1、警卫官集合的人群人:董事会

2、聚集:暂时合股大会以现场公认方法聚集。

3、警卫官时期:

(1)现场警卫官聚集时期:2013年11月8日(星期五)午后14:00 ;

(2)建立工作关系开票时期:2013 年 11 月 7 日—2013 年 11 月 8 日。内侧的,经过深圳用纸覆盖交易所贸易体系举行建立工作关系开票的详细时期:2013 年 11 月 8 日午前 9:30-11:30,午后 13:00-15:00;经过深圳用纸覆盖交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为 2013 年 11 月 7 日午后 15:00 至 2013 年 11 月 8 日午后 15:00 音长的任性时期。

4、现场警卫官座位:广西南宁市高新工业区科德路 1 号,公司办公楼第三层警卫官室。

5、警卫官主持人:警卫官主席Gu Yu夫人。

6、该公司于2013年10月22日在《奇纳用纸覆盖报》上宣布说话。、《上海用纸覆盖报》、用纸覆盖时报、《用纸覆盖日报》及巨潮信息网登载了《对聚集 2013 年第二次暂时合股大会的注意到》,聚集合股大会、集合的人群顺序契合公司条例、公司条例的关心规则。

(二)、警卫官列席事件

1、20位合股和合股列席了警卫官。,代表股129,264,343股,有公认权的公司的趣味总额。

2、5位经过NE在互联网网络上开票的大众合股,代表股164,914 股,有公认权的公司的趣味总额。

3、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席合股大会。

4、北京的旧称君泽君法度公司证明领队列席合股大会,并发行法度反对的理由书。

二、票据的仔细考虑和公认

这次合股大会由于警卫官议程,经过现场开票和网上开票,采用以下推荐

1、对公司达到非公发行A股先决条件的求婚

开票发生:称赞129,414,823 股,14警卫官反开票权,434股,警卫官公认权,弃权0股,警卫官公认权0.0000%.

2、逐项仔细考虑并经过了《对公司非公发行 A 股自有资本示意图的求婚》(这项法案与合股Gu Yu关心。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇避开开票,该求婚已经过特殊分辨率走快经过。。)

、自有资本发行的典型和面值

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、散布与时期

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、物价与物价准绳

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、传播与发行量度

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、发行订阅方式

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、自有资本配售的术语

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、上市整理

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、募集资产的数额和适用

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、发行前的利润分配整理

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

、处理这个问题的无效性

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

3、仔细考虑经过了《南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司非公发行 A 股自有资本预案》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。(这项法案与合股Gu Yu关心。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇避开开票,该求婚已经过特殊分辨率走快经过。。)

4、仔细考虑经过了《南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司非公发行自有资本募集资产运用可能性剖析新闻快报》

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反13,634 股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

5、对发觉专项资产筹集理由的求婚

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反13,634 股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

6、它是由公司逐案仔细考虑和称许的。<非公发行自有资本认购合同>的求婚》(这项法案与合股Gu Yu关心。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇避开开票,该求婚已经过特殊分辨率走快经过。);

()仔细考虑经过了《对公司与杨竞忠签字附先决条件失效的<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

经过公司签字的有先决条件失效<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

经过公司签字的有先决条件失效<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

经过公司签字的有先决条件失效<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

大人物以为该公司有先决条件地失效。<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

()仔细考虑经过了《对公司与黄盛田签字附先决条件失效的<非公发行自有资本认购合同>的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

7、we的所有格形式已仔细考虑并经过关心关心事务的求婚。

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。(这项法案与合股Gu Yu关心。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇避开开票,该求婚已经过特殊分辨率走快经过。。)

8、仔细考虑经过了《南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司对上次募集资产运用事件的专项新闻快报》

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反13,634 股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

9、仔细考虑经过了《对提请合股大会称许公司重大利益合股免于以开价方法增持公司趣味的求婚》

开票发生:称赞29,661,481 股,警卫官公认权 %;反 13,634股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。(这项法案与合股Gu Yu关心。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇避开开票,该求婚已经过特殊分辨率走快经过。。)

10、仔细考虑经过了《对提请合股大会授权证董事会惠顾公司这次非公发行自有资本相关性安排的求婚》

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反13,634 股,警卫官公认权,弃权800股,警卫官公认权。

11、仔细考虑经过了《对不远的将来三年合股报偿放映(2013 年-2015 年)的求婚》

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反 234股,警卫官公认权,弃权14,200股,警卫官公认权,该法案已经过一特殊分辨率通用称许。。

12、仔细考虑经过了《对续聘 2013 年度审计机构的求婚》

开票发生:称赞129,414,823 股,警卫官公认权 %;反 234股,警卫官公认权,弃权14,200股,警卫官公认权。

13、仔细考虑《对决议公司第四音级届董事会非孤独董事的求婚》(本求婚以积聚开票制举行公认)

顾玉宇中选第四音级届董事会局长的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对黄志强中选第四音级届董事会主席的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对程琦智中选D第四音级局局长的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对Roy chin中选为第四音级届董事会的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

14、仔细考虑《对决议公司第四音级届董事会孤独董事的求婚》(本求婚以积聚开票制举行公认)

对李水兰中选为第四音级届孤独董事的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对罗光继中选第四音级届孤独董事的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对卢光伟中选第四音级届孤独董事的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

15、仔细考虑《对决议公司第四音级届中西部及东部各州的县议会监事的求婚》(本求婚以积聚开票制举行公认)

对刘汉桥中选为第四音级届中西部及东部各州的县议会的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %;

对黄金烨中选为第四音级届中西部及东部各州的县议会的求婚

开票发生:称赞129,414,825股,警卫官公认权 %。

董事会中兼差公司高级管理人员连同由职工代表肩膀的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

再度二年内曾肩膀过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一合股任命的监事未超越公司监事总额的二分经过。

三、领队宣言

1、法度公司:北京的旧称军泽军令度公司

2、证人领队:Shi Wei steel领队、朱孔苗领队

3、结局反对的理由:公司聚集合股大会和聚集顺序契合法度、行政规章、股票上市的公司合股大会不变的及A股规则,列席警卫官、集合的人群人的正确和有力,警卫官公认顺序、开票发生无效和无效。

四、备查用锉锉

1、南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司 2013 年第二次暂时合股大会分辨率;

2、北京的旧称市君泽君领队事务所发行的《对南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司 2013年第二次暂时合股大会的法度反对的理由书》。

本公报。

南宁八止咳糖科学技术趣味有限公司

董 事 会

2013年11月11日

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