万隆光电:2017年度独立董事述职报告(傅羽韬)_市场要闻

市场要闻万隆光电现象:2017年度孤独董事小报(傅羽韬)

万隆光电现象:2017年度孤独董事小报(傅羽韬)

工夫:2018-04-24 00:00:00

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杭州万隆光电现象装备股份有限公司

2017年度孤独董事小报

(述职人:傅羽韬 )

栩栩如生的杭州股份有限公司万隆光电现象装备。(以下缩写公司”)的孤独董事,在2017坚持《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、对开发L公司孤独董事方法的直截了当地看[2001]102号)、杭州万隆光电现象装备有限公司条例公司条例)、杭州万隆光电现象装备利姆孤独董事方法、法规、法规和索赔,做到老实、坚韧、孤独尽职,主动语态厕足其间接触,小心的思索董事会的广告,对公司重要事项的孤独看,它精心制作的了孤独董事和借道静脉输液法的功能。。我如今就在2017年度实行孤独董事应变量境遇述职列举如下:

一、列席接触

2017当年总机构不漏水。6次董事会,我亲自厕足其间,陆续两倍心不在焉亲自列席接触,或供职音延内陆续打月未亲自列席董事会接触超越音延董事会总额的二分经过的加盖于。2017年度,我已极小的读了通告中列出的鸟嘴相接触和互插推论的。,在法案详述中养育孤独看,依法开票。个人以为,2017董事会年会依照,缠住广告均已执行遗产办理人的职责互插审批列队行进。,合法无效,对缠住合作关系无伤害,格外地中小合作关系的使产生兴趣。个人对2017董事会先前的缠住广告和安宁事项,对广告有单独成立仔细的思索,慎重的公认,不开票弃权的境遇。

2017当年总机构不漏水。4次合作关系大会,我亲自厕足其间,负责听取参与合作关系的看和建议。

二、颁发孤独看

2017年度,我对美国康柏公司的崇拜者事项颁发了孤独看。:

序号

接触工夫

接触音延

审察法案

1、《对<2016 年度利润分配程序>的鸟嘴相接触》

2、会计事务所续展鸟嘴相接触(特殊普通合作关系制)

3、《对 2017

年度公司及关系方日常市预测

1

2017/3/15

董事会其次届接触

4、《对 2017

本公司拟用功财务安排及互插方

第十五次接触

用功融资授权证的鸟嘴相接触

5、对征募<杭州万隆光电现象装备股份有限公司董事、监事和高级办理参谋

人事薪酬办理方法>的鸟嘴相接触》

6、在小报期内对重要人物重要人物关系市的使感动

2

2017/5/17

董事会其次届接触

1、董事会第三届接触董事表决使感动

第十六次接触

董事会第三届接触

1、《对表决董事会第三届接触董事长的鸟嘴相接触》

3

2017/6/2

2、对约定总经理的鸟嘴相接触

首次接触

3、对约定公司安宁高级办理参谋的鸟嘴相接触。

4

2017/10/27

董事会第三届接触

1、《对公司 2017 当年第三四分之一的发酵饮料

第三次接触

5

2017/11/10

董事会第三届接触

1、养育用募集资产提早筹集资产的建议

第四次接触

2、对弃置不顾资产用于现钞办理的鸟嘴相接触

三、特殊手续费的执行遗产办理人的职责境遇

董事会不漏水审计手续费。、战术手续费、薪酬与制止手续费、被提名手续费恳谈四个一组之物专门手续费。

栩栩如生的被提名手续费的盟员。、薪酬及慎重的手续费委员,严密的依照使关心金科玉律做事、董事会被提名手续费任务统治、董事会薪酬和任务索赔,列席被提名手续费的接触、薪酬和评价手续费接触,主动语态实行手续费盟员的一致的应变量,对公司重要事项的详述,他还对董事会的专业性能养育了看。,军旗公司经纪,圆满的公司内幕把持。

四、支持围攻者合法权利的安宁任务

()关怀公司的传达显示,敦促公司坚持Shenzh的金科玉律、军旗性锉刀和公司《传达显示办理方法》的索赔不断圆满的公司传达显示办理方法;公司霉臭严密的执行遗产办理人的职责传达技术的互插规则。,确保公司传达显示的真理、精确、完成的、即时。

()作为公司的孤独董事,我将严密的实行孤独董事的应变量。,主动语态厕足其间公司的互插接触,关怀公司生产经纪情况、财务办理与内幕把持的征募与施行,即时理解公司的经纪情况和最高分的风险。,要件时向公司互插机关和参谋讯问,在此基础上,最大限度地利用本身的专门知识,孤独、成立、慎行使表决权,增大公司归结为书的科学性和成立性,维修业务公司和沙尔的合法合法权利。

()我在供职音延混合互插法度。、规章、军旗性锉刀及安宁互插规则敦促C,并索赔公司在日常经纪中无效查明;主动语态沉思新法度、规章和军旗性锉刀等。,增强对大众合作关系支持的深化看法,不断增大本人性能的性能,实在维修业务公司和计划的合法合法权利。

五、公司处于负责地位考查

2017年,我公司的生产经纪境遇、办理和内幕C等零碎的构造和施行、公司归结为书的执行遗产办理人的职责境遇、在合作关系大会上举行了一次考察。,经过打电话和旅行包,与公司安宁董事、与高级办理参谋及互插参谋有效使无空闲。,极小的理解境遇。经支票,我以为2017依照董事会的索赔,公司。公司办理方法和内幕把持总的说来是B,并在公司运作中失掉无效施行。,增大公司的基准运作程度,最大风险站岗。董事会的杂多的归结为,负责施行公司办理,即时报告请示任务贷款费率。

六、教养和沉思境遇

我在2017奇纳河证监会在当年举行了负责探究。、深圳市所及安宁互插金科玉律及互插锉刀,为了增大他们尽职的性能,确立支持大众合作关系合法权利的观念觉悟,为公司的风险站岗弥补甚至更好的建议,助长公司经纪的更军旗化。

七、安宁任务限制

()2017年度,我心不在焉支持董事会和安宁事项的接触。;

()2017年度,我心不在焉建议任职董事会盟员。;

()2017年度,我心不在焉养育录用或辞退会计事务所。

()2017年度,我心不在焉孤独雇用内部审计机构和充当顾问BODI。

2018年度,我在任职公司孤独董事供职音延将持续忠处于负责地位实行本身的应变量,如负责、坚韧、负责的姿态,主动语态参与公司重要人物事务的决议,充分精心制作的本身的专门知识,弥补更多的标志,为董事会的科学决策弥补证明人。如互插法度、法规和军旗性锉刀的索赔与公司条例等方法的规则,充分精心制作的孤独董事的功能,维修业务公司的所有的使产生兴趣和合法合法权利,确保董事会的目的、公平与军旗运作。

孤独董事:傅羽韬

2018420

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