八菱科技:2013年第二次临时股东大会决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

八含片科学技术:第二次暂时配偶大会果断公报

    提供免费入场券加密:002592          提供免费入场券略语: 八含片科学技术           公报编号:2013-47

南宁八含片科学技术利益有限公司

第二次暂时配偶大会果断公报

公司和董事会的一切的身体部位都誓言了我的忠诚。、真实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的断言或主修科目忽略。

特殊立刻的:

1、配偶大会缺勤筹集。、支配推荐的命运

2、配偶大会不关涉使变酸公关果断。。

3、配偶大会经过现场开票和网上开票停止。

一、开会集合的人群与列席

(i)开会的传唤

1、开会集合的人群人:董事会

2、传唤:暂时配偶大会以现场精选的方法传唤。

3、开会时期:

(1)现场开会传唤时期:2013年11月8日(星期五)后部14:00 ;

(2)零碎开票时期:2013 年 11 月 7 日—2013 年 11 月 8 日。流行的,经过深圳提供免费入场券交易所事务处理零碎停止零碎开票的详细时期:2013 年 11 月 8 日午前 9:30-11:30,后部 13:00-15:00;经过深圳提供免费入场券交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为 2013 年 11 月 7 日后部 15:00 至 2013 年 11 月 8 日后部 15:00 时代的恣意时期。

4、现场开会场所或地点:广西南宁市高新工业区科德路 1 号,公司办公楼第三层开会室。

5、开会主持人:开会主席Gu Yu夫人。

6、该公司于2013年10月22日在《中国1971提供免费入场券报》上宣布说话。、《上海提供免费入场券报》、提供免费入场券时报、《提供免费入场券日报》及巨潮信息网见报了《上传唤 2013 年第二次暂时配偶大会的环行的》,传唤配偶大会、集合的人群顺序契合公司条例、公司条例的关系到规则。

(二)、开会列席命运

1、20位配偶和配偶列席了开会。,代表股129,264,343股,有精选的权的公司的利益总额。

2、5位经过NE在互联网网络上开票的大众配偶,代表股164,914 股,有精选的权的公司的利益总额。

3、公司董事、中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席配偶大会。

4、北京的旧称君泽君法度公司证据顾问列席配偶大会,并号法度反对书。

二、票据的深思熟虑和精选的

这次配偶大会禀承开会议程,经过现场开票和网上开票,采用以下建议

1、上公司遵守非开着的发行A股环境的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,14开会反开票权,434股,开会精选的权,弃权0股,开会精选的权0.0000%.

2、逐项深思熟虑并经过了《上公司非开着的发行 A 股产权证券发射的推荐》(这项法案与配偶Gu Yu关系到。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇撤销开票,该推荐已经过特殊果断增加经过。。)

、产权证券发行的典型和面值

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、散布与时期

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、限定价格与限定价格准则

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、社交活动与发行浆糊

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、发行订阅模仿

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、产权证券欺骗的限期

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、上市平面图

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、募集资产的数额和敷用

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、发行前的利润分配平面图

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

、处理这个问题的无效性

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

3、深思熟虑经过了《南宁八含片科学技术利益有限公司非开着的发行 A 股产权证券预案》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。(这项法案与配偶Gu Yu关系到。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇撤销开票,该推荐已经过特殊果断增加经过。。)

4、深思熟虑经过了《南宁八含片科学技术利益有限公司非开着的发行产权证券募集资产运用可能性剖析民族语言》

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反13,634 股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

5、上成立专项资产筹集存款的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反13,634 股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

6、它是由公司逐案深思熟虑和同意的。<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》(这项法案与配偶Gu Yu关系到。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇撤销开票,该推荐已经过特殊果断增加经过。);

()深思熟虑经过了《上公司与杨竞忠签字附环境见效的<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

经过公司签字的有环境见效<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

经过公司签字的有环境见效<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

经过公司签字的有环境见效<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

某个人以为该公司有环境地见效。<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

()深思熟虑经过了《上公司与黄盛田签字附环境见效的<非开着的发行产权证券认购合同>的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

7、朕已深思熟虑并经过关系到关系到事务的推荐。

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。(这项法案与配偶Gu Yu关系到。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇撤销开票,该推荐已经过特殊果断增加经过。。)

8、深思熟虑经过了《南宁八含片科学技术利益有限公司上前番募集资产应用命运的专项民族语言》

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反13,634 股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

9、深思熟虑经过了《上提请配偶大会同意公司桩配偶免于以试图方法增持公司利益的推荐》

开票成功实现的事:适宜29,661,481 股,开会精选的权 %;反 13,634股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。(这项法案与配偶Gu Yu关系到。、杨竞忠、黄志强、罗勤、黄盛田、杨靖宇撤销开票,该推荐已经过特殊果断增加经过。。)

10、深思熟虑经过了《上提请配偶大会受权董事会带领公司这次非开着的发行产权证券中间定位约定的推荐》

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反13,634 股,开会精选的权,弃权800股,开会精选的权。

11、深思熟虑经过了《上然后三年配偶酬谢工程(2013 年-2015 年)的推荐》

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反 234股,开会精选的权,弃权14,200股,开会精选的权,该法案已经过一特殊果断说服同意。。

12、深思熟虑经过了《上续聘 2013 年度审计机构的推荐》

开票成功实现的事:适宜129,414,823 股,开会精选的权 %;反 234股,开会精选的权,弃权14,200股,开会精选的权。

13、深思熟虑《上精选的公司四的届董事会非孤独董事的推荐》(本推荐以积聚开票制停止精选的)

顾玉宇中选四的届董事会局长的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上黄志强中选四的届董事会主席的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上程琦智中选D四的局局长的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上Roy chin中选为四的届董事会的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

14、深思熟虑《上精选的公司四的届董事会孤独董事的推荐》(本推荐以积聚开票制停止精选的)

上李水兰中选为四的届孤独董事的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上罗光继中选四的届孤独董事的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上卢光伟中选四的届孤独董事的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

15、深思熟虑《上精选的公司四的届中西部及东部各州的县议会监事的推荐》(本推荐以积聚开票制停止精选的)

上刘汉桥中选为四的届中西部及东部各州的县议会的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %;

上黄金烨中选为四的届中西部及东部各州的县议会的推荐

开票成功实现的事:适宜129,414,825股,开会精选的权 %。

董事会中兼差公司高级管理人员与由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事总额的二分经过。

近的二年内曾担负过公司董事或许高级管理人员的监事人数未超越公司监事总额的二分经过;单一配偶挑选的监事未超越公司监事总额的二分经过。

三、顾问表明

1、法度公司:北京的旧称军泽军令度公司

2、证人顾问:Shi Wei steel顾问、朱孔苗顾问

3、结局反对:公司传唤配偶大会和传唤顺序契合法度、行政规章、股票上市的公司配偶大会抄本及A股规则,列席开会、集合的人群人的无效性和无效性,开会精选的顺序、开票成功实现的事无效和无效。

四、备查提供免费入场券

1、南宁八含片科学技术利益有限公司 2013 年第二次暂时配偶大会果断;

2、北京的旧称市君泽君顾问事务所号的《上南宁八含片科学技术利益有限公司 2013年第二次暂时配偶大会的法度反对书》。

本公报。

南宁八含片科学技术利益有限公司

董 事 会

2013年11月11日

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