万隆光电:2017年度独立董事述职报告(傅羽韬)_市场要闻

市场要闻万隆光电现象:2017年度孤独董事民族语言(傅羽韬)

万隆光电现象:2017年度孤独董事民族语言(傅羽韬)

工夫:2018-04-24 00:00:00

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杭州万隆光电现象使牢固股份有限公司

2017年度孤独董事民族语言

(述职人:傅羽韬 )

说话杭州股份有限公司万隆光电现象使牢固。(以下缩写词公司”)的孤独董事,在2017坚持《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、在附近的构筑L公司孤独董事零碎的辅导反的理由[2001]102号)、杭州万隆光电现象使牢固有限公司条例公司条例)、杭州万隆光电现象使牢固利姆孤独董事零碎、法规、法规和要价,做到老实、费尽心血的、孤独负担义务,正面厕足其间社交,郑重思索董事会的考虑,对公司大问题的孤独反的理由,它发扬了孤独董事和借道静脉输液法的功能。。我如今就在2017年度实行孤独董事税收境况述职如次:

一、列席社交

2017当年总店到达。6次董事会,我亲自厕足其间,陆续两倍心不在焉亲自列席社交,或供职打拍子内陆续一打的月未亲自列席董事会社交超越打拍子董事会总额的二分经过的境遇。2017年度,我已详细的细阅了告诉中列出的广告和相互关系数据。,在法案看重中现在孤独反的理由,依法开票。个人以为,2017董事会年会理智,一切考虑均已治理相互关系审批普通的。,合法无效,对一切阻碍无伤害,主要地中小阻碍的有益。个人对2017董事会先前的一切考虑和否则事项,对考虑有东西成立仔细的思索,郑重投票权,不开票弃权的境况。

2017当年总店到达。4次阻碍大会,我亲自厕足其间,仔细听取股阻碍的反的理由和建议。

二、宣布孤独反的理由

2017年度,我对惠普的其次的事项宣布了孤独反的理由。:

序号

社交工夫

社交打拍子

审察法案

1、《在附近的<2016 年度利润分配培养>的广告》

2、会计公司续展广告(特殊普通阻碍制)

3、《在附近的 2017

年度公司及关系方日常买卖预测

1

2017/3/15

董事会以第二位届社交

4、《在附近的 2017

本公司拟敷用药财务约定及相互关系方

第十五次社交

敷用药融资辩解的广告

5、在附近的组成<杭州万隆光电现象使牢固股份有限公司董事、监事和高级明智地使用全体员工

人事薪酬明智地使用零碎>的广告》

6、在民族语言期内对名家名家关系买卖的使感动

2

2017/5/17

董事会以第二位届社交

1、董事会第三届社交董事投票表决使感动

第十六次社交

董事会第三届社交

1、《在附近的投票表决董事会第三届社交董事长的广告》

3

2017/6/2

2、在附近的指明总经理的广告

最早的社交

3、在附近的指明公司否则高级明智地使用全体员工的广告。

4

2017/10/27

董事会第三届社交

1、《在附近的公司 2017 当年第三一刻钟的广告

第三次社交

5

2017/11/10

董事会第三届社交

1、现在用募集资产提早筹集资产的建议

第四次社交

2、在附近的弃置不顾资产用于现钞明智地使用的广告

三、特殊协商会议的治理境况

董事会到达审计协商会议。、战术协商会议、薪酬与进入协商会议、张贴协商会议公共的四专门协商会议。

说话张贴协商会议的会员。、薪酬及故意的协商会议委员,枯燥的理智关系金科玉律做事、董事会张贴协商会议任务药典、董事会薪酬和任务要价,列席张贴协商会议的社交、薪酬和评价协商会议社交,正面实行协商会议会员的对应的税收,在附近的公司大问题的看重,他还对董事会的专业才能现在了反的理由。,规范公司经纪,使完善公司户内的把持。

四、守护包围者权利的否则任务

()关怀公司的教训展览,敦促公司坚持Shenzh的金科玉律、规范性文档和公司《教训展览明智地使用零碎》的要价不断使完善公司教训展览明智地使用零碎;公司只得枯燥的治理教训技术的相互关系规则。,确保公司教训展览的可靠的人、精确、极盛时、即时。

()作为公司的孤独董事,我将枯燥的实行孤独董事的税收。,正面厕足其间公司的相互关系社交,关怀公司生产经纪乐音、财务明智地使用与户内的把持的组成与完成,即时包含公司的经纪乐音和不坏的的风险。,强制的时向公司相互关系机关和全体员工讯问,在此基础上,将就本身的专门知识,孤独、成立、顾虑周到的行使投票表决权,前进公司解决书的科学性和成立性,技术维护公司和沙尔的合法权利。

()我在供职打拍子嫁相互关系法度。、规章、规范性文档及否则相互关系规则敦促C,并要价公司在日常经纪中无效可以通行的;正面努力新法度、规章和规范性文档等。,增强对大众阻碍守护的深化看法,不断前进本身才能的才能,实在技术维护公司和反改革的保守当权派的合法权利。

五、公司认真地考察

2017年,我公司的生产经纪境况、明智地使用和户内的C等零碎的结构和完成、公司解决书的治理境况、在阻碍大会上举行了一次考察。,经过电话学和杆,与公司否则董事、与高级明智地使用全体员工及相互关系全体员工固执己见停泊。,详细的包含境况。经核对,我以为2017理智董事会的要价,公司。公司明智地使用零碎和户内的把持大部分地是B,并在公司运作中增加无效完成。,前进公司的规范运作程度,最大风险了望。董事会的各式各样的解决,仔细完成公司明智地使用,即时报告请示任务预定计划。

六、火车和努力境况

我在2017奇纳河证监会在当年举行了仔细得出所预测的结果。、深圳买卖所及否则相互关系金科玉律及相互关系文档,为了前进他们负担义务的才能,确立守护大众阻碍权利的感觉感觉,为公司的风险了望暂代他人职务更好地的建议,助长公司经纪的深一层的使正常化。

七、否则任务保持健康

()2017年度,我心不在焉反董事会和否则事项的社交。;

()2017年度,我心不在焉建议山肩董事会会员。;

()2017年度,我心不在焉现在有益的活动或解聘会计公司。

()2017年度,我心不在焉孤独留在心中内部审计机构和商议BODI。

2018年度,我在山肩公司孤独董事供职打拍子将持续忠认真地实行本身的税收,遵照仔细、费尽心血的、仔细的姿态,正面参与公司名家事务的决议,充分发扬本身的专门知识,暂代他人职务更多的推理,为董事会的科学决策暂代他人职务证明人。理智相互关系法度、法规和规范性文档的要价随着公司条例等零碎的规则,充分发扬孤独董事的功能,技术维护公司的全部有益和合法权利,确保董事会的目的、公平与规范运作。

孤独董事:傅羽韬

2018420

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