万隆光电:2017年度独立董事述职报告(傅羽韬)_市场要闻

市场要闻万隆光电现象:2017年度孤独董事讲(傅羽韬)

万隆光电现象:2017年度孤独董事讲(傅羽韬)

工夫:2018-04-24 00:00:00

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杭州万隆光电现象装备股份有限公司

2017年度孤独董事讲

(述职人:傅羽韬 )

讲杭州股份有限公司万隆光电现象装备。(以下略号公司”)的孤独董事,在2017坚持《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、计划中的使成为L公司孤独董事机构的直的启发[2001]102号)、杭州万隆光电现象装备有限公司条例公司条例)、杭州万隆光电现象装备利姆孤独董事机构、法规、法规和索赔,做到老实、勤奋的、孤独公务,确实的照顾聚会,体贴的思索董事会的船只位置的推算,对公司大问题的孤独启发,它生长了孤独董事和借道静脉输液法的功能。。我现时就在2017年度实行孤独董事证券限制述职列举如下:

一、列席聚会

2017当年总公司 总公司使被安排好。6次董事会,我亲自照顾,延续两遍心不在焉亲自列席聚会,或供职学时内延续打月未亲自列席董事会聚会超越学时董事会总额的二分经过的牧草健康。2017年度,我已分看得懂了告发中列出的安排和相互关系辩证的。,在法案考虑中供应食宿孤独启发,依法开票。本人以为,2017董事会年会因,拥有船只位置的推算均已执行遗产能解决人的职责相互关系审批列队行进。,合法无效,对拥有使合作无伤害,异乎寻常地中小使合作的恩泽。本人对2017董事会先前的拥有船只位置的推算和否则事项,对船只位置的推算有人家成立仔细的思索,体贴的投票,不开票弃权的限制。

2017当年总公司 总公司使被安排好。4次使合作大会,我亲自照顾,仔细听取公共的使合作的启发和建议。

二、宣布孤独启发

2017年度,我对或康百克的下列的事项宣布了孤独启发。:

序号

聚会工夫

聚会学时

审察法案

1、《计划中的<2016 年度利润分配制作节目>的安排》

2、会计事务所续展安排(特殊普通阻碍制)

3、《计划中的 2017

年度公司及关系方日常买卖预测

1

2017/3/15

董事会另外的届聚会

4、《计划中的 2017

本公司拟请求财务安排及相互关系方

第十五次聚会

请求融资许可证的安排

5、计划中的构成<杭州万隆光电现象装备股份有限公司董事、监事和高级能解决作为正式工作人员的

人事薪酬能解决机构>的安排》

6、在讲期内对令人满意地令人满意地关系买卖的运动

2

2017/5/17

董事会另外的届聚会

1、董事会第三届聚会董事公认运动

第十六次聚会

董事会第三届聚会

1、《计划中的公认董事会第三届聚会董事长的安排》

3

2017/6/2

2、计划中的约定总经理的安排

宁愿聚会

3、计划中的约定公司否则高级能解决作为正式工作人员的的安排。

4

2017/10/27

董事会第三届聚会

1、《计划中的公司 2017 当年第三四分之一的鸟嘴相接触

第三次聚会

5

2017/11/10

董事会第三届聚会

1、供应食宿用募集资产提早筹集资产的建议

第四次聚会

2、计划中的弃置不顾资产用于现钞能解决的安排

三、特殊委员的执行遗产能解决人的职责限制

董事会使被安排好审计委员。、战术委员、薪酬与使用委员、供应食宿委员公共的四专门委员。

讲供应食宿委员的部件。、薪酬及故意的委员委员,刚硬的因关系金科玉律做事、董事会供应食宿委员任务有规律的、董事会薪酬和任务索赔,列席供应食宿委员的聚会、薪酬和评价委员聚会,确实的实行委员部件的对应的证券,计划中的公司大问题的考虑,他还对董事会的专业最大限度的供应食宿了启发。,定额公司经纪,使完善公司内面的把持。

四、保卫金融家合法权利的否则任务

()关怀公司的书信发行,敦促公司坚持Shenzh的金科玉律、定额性供应纸张和公司《书信发行能解决机构》的索赔不断使完善公司书信发行能解决机构;公司必需刚硬的执行遗产能解决人的职责书信技术的相互关系规则。,确保公司书信发行的确凿性、精确、充分地、即时。

()作为公司的孤独董事,我将刚硬的实行孤独董事的证券。,确实的照顾公司的相互关系聚会,关怀公司生产经纪状态、财务能解决与内面的把持的构成与踏实,即时知识公司的经纪状态和可能的人物的风险。,理由时向公司相互关系机关和作为正式工作人员的查问,在此基础上,最大限度地利用本人的专门知识,孤独、成立、慎行使公认权,预付款公司判决书的科学性和成立性,预防性维修公司和沙尔的合法合法权利。

()我在供职学时组合艺术品相互关系法度。、规章、定额性供应纸张及否则相互关系规则敦促C,并索赔公司在日常经纪中无效踏实;确实的想出新法度、规章和定额性供应纸张等。,提高对大众使合作保卫的深化看法,不断预付款亲手最大限度的的最大限度的,实在预防性维修公司和伴侣的合法合法权利。

五、公司甚至考查

2017年,我公司的生产经纪限制、能解决和内面的C等零碎的排列和踏实、公司判决书的执行遗产能解决人的职责限制、在使合作大会上停止了一次考察。,经过话筒和岗位,与公司否则董事、与高级能解决作为正式工作人员的及相互关系作为正式工作人员的牧草使无空闲。,分知识限制。经打勾,我以为2017因董事会的索赔,公司。公司能解决机构和内面的把持大体上是B,并在公司运作中欢迎无效踏实。,预付款公司的基准运作程度,最大风险避。董事会的杂多的判决,仔细踏实公司能解决,即时报告请示任务钻井速度。

六、交朋友和想出限制

我在2017奇纳河证监会在当年停止了仔细考虑。、深圳买卖所及否则相互关系金科玉律及相互关系供应纸张,为了预付款他们公务的最大限度的,确立保卫大众使合作合法权利的知觉知觉,为公司的风险避供应反而更的建议,助长公司经纪的更多定额化。

七、否则任务状态

()2017年度,我心不在焉支持董事会和否则事项的聚会。;

()2017年度,我心不在焉建议担负董事会部件。;

()2017年度,我心不在焉供应食宿呈现或辞退会计事务所。

()2017年度,我心不在焉孤独付定金保留表面审计机构和商议BODI。

2018年度,我在担负公司孤独董事供职学时将持续忠甚至实行本人的证券,按照仔细、勤奋的、仔细的姿态,确实的参与公司令人满意地事务的决议,充分生长本人的专门知识,供应更多的识别力,为董事会的科学决策供应证明人。主要成分相互关系法度、法规和定额性供应纸张的索赔也公司条例等机构的规则,充分生长孤独董事的功能,预防性维修公司的宏观世界恩泽和合法合法权利,确保董事会的目的、公平与定额运作。

孤独董事:傅羽韬

2018420

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