万隆光电:2017年度独立董事述职报告(傅羽韬)_市场要闻

市场要闻万隆光电现象:2017年度孤独董事揭晓(傅羽韬)

万隆光电现象:2017年度孤独董事揭晓(傅羽韬)

时期:2018-04-24 00:00:00

Created by Dengtacj @ 2018

杭州万隆光电现象手段股份有限公司

2017年度孤独董事揭晓

(述职人:傅羽韬 )

讲杭州股份有限公司万隆光电现象手段。(以下约分公司”)的孤独董事,在2017遵守《中华人民共和国公司法》、中华人民共和国证券法、在四周安排L公司孤独董事名物的领导看[2001]102号)、杭州万隆光电现象手段有限公司条例公司条例)、杭州万隆光电现象手段利姆孤独董事名物、法规、法规和声称,做到老实、不断关照、孤独尽职,正片参与相遇,面向思索董事会的中止,对公司主要问题的孤独看,它使受了孤独董事和借道静脉输液法的功能。。我如今就在2017年度表现孤独董事应变量使习惯于述职如次:

一、列席相遇

2017本年总公司 总公司不漏水。6次董事会,我亲自参与,延续两遍心不在焉亲自列席相遇,或供职时期内延续打月未亲自列席董事会相遇超越时期董事会总额的二分经过的例。2017年度,我已详尽的观察了圆形的中列出的打手势和互插物质的。,在法案论述中建议孤独看,依法开票。个人以为,2017董事会年会由于,本身人中止均已表现互插审批拘泥形式。,合法无效,对本身人同伴无伤害,异乎寻常地中小同伴的得益。个人对2017董事会先前的本身人中止和对立的事物事项,对中止有一任一某一成立仔细的思索,兢公认,不开票弃权的使习惯于。

2017本年总公司 总公司不漏水。4次同伴大会,我亲自参与,负责听取共有的同伴的看和建议。

二、宣布孤独看

2017年度,我对美国COMPAQ电脑公司的随后事项宣布了孤独看。:

序号

相遇时期

相遇时期

审察法案

1、《在四周<2016 年度利润分配策划>的打手势》

2、会计事务所续展打手势(特殊普通打伙儿制)

3、《在四周 2017

年度公司及关系方日常买卖预测

1

2017/3/15

董事会秒届相遇

4、《在四周 2017

本公司拟应用财务安排及互插方

第十五次相遇

应用融资保证书的打手势

5、在四周确切地阐述<杭州万隆光电现象手段股份有限公司董事、监事和高级设法对付人事部门

人事薪酬设法对付名物>的打手势》

6、在揭晓期内对成年的成年的关系买卖的摇动

2

2017/5/17

董事会秒届相遇

1、董事会第三届相遇董事当选而尚未就职的摇动

第十六次相遇

董事会第三届相遇

1、《在四周当选而尚未就职的董事会第三届相遇董事长的打手势》

3

2017/6/2

2、在四周使服役总经理的打手势

最早的相遇

3、在四周使服役公司对立的事物高级设法对付人事部门的打手势。

4

2017/10/27

董事会第三届相遇

1、《在四周公司 2017 本年第三一节的清单

第三次相遇

5

2017/11/10

董事会第三届相遇

1、建议用募集资产提早筹集资产的建议

第四次相遇

2、在四周弃置不顾资产用于现钞设法对付的打手势

三、特殊使服役的表现使习惯于

董事会不漏水审计使服役。、战术使服役、薪酬与爆发使服役、确定使服役共有的四的专门使服役。

讲确定使服役的盟员。、薪酬及熟虑使服役委员,严密的由于涉及金科玉律做事、董事会确定使服役任务支配、董事会薪酬和任务声称,列席确定使服役的相遇、薪酬和评价使服役相遇,正片表现使服役盟员的通信的应变量,在四周公司主要问题的论述,他还对董事会的专业才能建议了看。,详述公司经纪,使完美公司内里把持。

四、庇护围攻者权利的对立的事物任务

()关怀公司的通讯述说,敦促公司遵守Shenzh的金科玉律、详述性表示愿意免费入场券和公司《通讯述说设法对付名物》的声称不断使完美公司通讯述说设法对付名物;公司必需品严密的表现通讯技术的互插规则。,确保公司通讯述说的真相、精确、充分、即时。

()作为公司的孤独董事,我将严密的表现孤独董事的应变量。,正片参与公司的互插相遇,关怀公司生产经纪情势、财务设法对付与内里把持的确切地阐述与实行,即时相识公司的经纪情势和可能性的风险。,必要的时向公司互插机关和人事部门讯问,在此基础上,将就本身的专门知识,孤独、成立、心细行使当选而尚未就职的权,提高公司产生书的科学性和成立性,辩护公司和沙尔的合法权利。

()我在供职时期嫁互插法度。、规章、详述性表示愿意免费入场券及对立的事物互插规则敦促C,并声称公司在日常经纪中无效弄清;正片课题新法度、规章和详述性表示愿意免费入场券等。,提高对大众同伴庇护的深刻看法,持续进步其才能的才能,实在辩护公司和当权派的合法权利。

五、公司甚至考查

2017年,我公司的生产经纪使习惯于、设法对付和内里C等体系的构造和实行、公司产生书的表现使习惯于、在同伴大会上举行了一次考察。,经过电话机和邮寄,与公司对立的事物董事、与高级设法对付人事部门及互插人事部门拿住使无空闲。,详尽的相识使习惯于。经抑制,我以为2017由于董事会的声称,公司。公司设法对付名物和内里把持大致如此是B,并在公司运作中到达无效实行。,提高公司的基准运作程度,最大风险瞭望。董事会的各式各样的产生,负责实行公司设法对付,即时报告请示任务前进速度。

六、栽培和课题使习惯于

我在2017奇纳河证监会在本年举行了负责课题。、深圳买卖所及对立的事物互插金科玉律及互插表示愿意免费入场券,为了提高他们尽职的才能,确立庇护大众同伴权利的谨慎的心理,为公司的风险瞭望表示愿意较好的的建议,助长公司经纪的进一步地详述化。

七、对立的事物任务必须先具备的

()2017年度,我心不在焉反董事会和对立的事物事项的相遇。;

()2017年度,我心不在焉建议路肩董事会盟员。;

()2017年度,我心不在焉建议使用或辞退会计事务所。

()2017年度,我心不在焉孤独聘用内部审计机构和翻阅BODI。

2018年度,我在路肩公司孤独董事供职时期将持续忠甚至表现本身的应变量,依负责、不断关照、负责的姿态,正片参与公司成年的事务的确定,充分使受本身的专门知识,表示愿意更多的原因,为董事会的科学决策表示愿意请教。阵地互插法度、法规和详述性表示愿意免费入场券的声称此外公司条例等名物的规则,充分使受孤独董事的功能,辩护公司的作为一个整体得益和合法权利,确保董事会的目的、公平与详述运作。

孤独董事:傅羽韬

2018420

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